Venerdì 9 giugno si terrà a Roma presso il Nazionale Spazio Eventi (via Palermo, 10) il Convegno di studio “Notariato e Antiriciclaggio: le novità del recepimento della IV Direttiva. Gli effetti delle nuove norme sulla realtà degli studi professionali” promosso dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato.
La normativa antiriciclaggio è prossima ad una importante revisione: la legge 12 agosto 2016 n. 170 ha delegato il Governo al recepimento della IV Direttiva UE 2015/849 ed il relativo decreto legislativo delegato approvato dal Governo nella seduta del 23 febbraio 2017 in via preliminare per essere sottoposto ai prescritti pareri parlamentari, che sono stati recentemente emanati, è di imminente promulgazione.
La scelta del Governo è stata quella di non intervenire con emendamenti sul testo del D.Lvo 231/07, bensì di emanare un testo radicalmente rivisitato della normativa in oggetto, sostitutivo del precedente.
Le novità di maggiore interesse della categoria notarile riguarderanno una revisione del sistema sanzionatorio, una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche, un aggiornamento degli obblighi di conservazione e registrazione e degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
Il convegno si propone quindi di sollecitare una prima riflessione sul testo licenziato dal Governo in vista della sua prossima entrata in vigore.
PROGRAMMA
ORE 9.30 – 18.30
Indirizzi di saluto
- CESARE FELICE GIULIANI, Presidente Consiglio Notarile di Roma, Consigliere Nazionale del Notariato
- ANDREA MASCHERIN, Presidente Consiglio Nazionale Forense
- MASSIMO MIANI, Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Introducono
- FRANCO ROBERTI, Procuratore Nazionale Antimafia, Direzione Nazionale Antimafia
- LUIGI CASERO, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze
- SALVATORE LOMBARDO, Presidente Consiglio Nazionale del Notariato
Intervengono
- ROBERTO GAROFOLI, Capo di Gabinetto, Ministero dell’Economia e delle Finanze
- NICO D’ASCOLA, Presidente 2ª Commissione permanente Giustizia, Senato della Repubblica
- MAURO MARIA MARINO, Presidente 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, Senato della Repubblica
- CLAUDIO CLEMENTE, Direttore Generale Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia
- STEFANO SCREPANTI, Generale di Divisione, Capo III Reparto “Operazioni”, Comando Generale Guardia di Finanza
- GIUSEPPE SANTALUCIA, Capo Ufficio Legislativo, Ministero della Giustizia
- MICHELE NASTRI, Consigliere Nazionale del Notariato con Delega per l’Antiriciclaggio e Presidente Notartel
Illustrano
- RAFFAELE CANTONE, Presidente A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
- GABRIELE ALBERTINI, Membro 2ª Commissione permanente Giustizia e Presidente Sottocommissione pareri 2ª Commissione Giustizia, Senato della Repubblica
- LUCREZIA RICCHIUTI, Membro 5ª Commissione permanente Bilancio Senato della Repubblica e membro Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
- GIUSEPPE MARESCA, Direttore Direzione V – Prevenzione dell’Utilizzo del Sistema Finanziario per fini illegali Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze
- LUCA CRISCUOLO, Capo Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia
- GIOVANNI PADULA, Generale di Brigata, Comandante Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Guardia di Finanza
- MASSIMO PALAZZO, Consigliere Nazionale del Notariato con Delega per l’Antiriciclaggio e Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Approfondiscono i profili di rilevanza notarile i componenti della Commissione Antiriciclaggio
- CESARE LICINI – Aspetti generali e salienti delle nuove norme sull’attività dei notai
- MARCO KROGH – Le principali novità normative in tema di sanzioni
- VINCENZO GUNNELLA – Gli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione
- GEA ARCELLA – I nuovi obblighi di conservazione
Scarica il programma da qui oppure in alto nella sezione download.
Leggi la notizia direttamente dal sito della Fondazione Italiana del Notariato.
2017_06_09_notariato_e_antiriciclaggio_le_novita_del_recepimento_della_iv_direttiva.pdf
